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恒信东方:第六届监事会365新网址第二十三次集会会议决策通告

日期:2019-08-24 09:04 来源:365新网址 浏览:

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                第六届监事会第二十三次集会会议决策通告
    表决功效:同意 3 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。
    经审核,监事会认为:本次管帐政策改观切合相关划定,执行改观后管帐政
    详细内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网




《深圳证券生意业务所创业板股票上市法则》、公司《召募资金打点制度》对召募资
的市场原则,生意业务订价公允,不存在损害公司和全体股东好处的景象;关联董事
    1、审议通过《关于公司全文及其摘要的议案》
                                                  恒信东方文化股份有限公司






    经审核,365体育,监事会认为:陈诉期内,公司严格凭据《公司法》、《证券法》、
主持。本次集会会议的召开切合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有
的须要信息。集会会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次集会会议由姚友厚先生

    本公司及监事会全体成员担保通告内容真实、精确、完整,没有虚假记实、





监事会同意本次管帐政策改观。
    4、审议通过《关于管帐政策改观的议案》

                                                           监事会
深交所关于召募资金利用的相关划定,不存在违规利用召募资金的行为,不存在
摘要的措施切正当令、行政礼貌和中国证监会的划定,陈诉内容真实、精确、完
    3、审议通过《关于增加 2019 年过活常关联生意业务估量额度的议案》
站巨潮资讯网()的相关通告。


    一、监事会集会会议召开环境
公司日常策划业务成长所需,公司与关联人的关联生意业务遵循公正公道、协商一致
记名投票的方法通过了如下议案:
误导性告诉可能重大漏掉。

                                     2


策可以或许客观、公允地反应公司的财政状况和策划成就,不影响公司当年净利润及




                       恒信东方文化股份有限公司

    特此通告。

    详细内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网


站巨潮资讯网()的相关通告。




    2、审议通过《2019 年半年度召募资金存放和利用环境的专项陈诉》


站巨潮资讯网()的相关通告。

恒信东方:第六届监事会第二十三次集会会议决策通告 通告日期 2019-08-23 证券代码:300081              证券简称:恒信东方        通告编号:2019-069




所有者权益,也不涉及以往年度的追溯调解,不存在损害公司及股东好处的景象。
    详细内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网


日常关联生意业务额度事项。
站巨潮资讯网()的相关通告。
    出席集会会议的监事对本次集会会议的全部议案举办了当真审议,集会会议采纳书面表决、

整的反应了公司 2019 年半年度策划的实际环境,不存在任何虚假记实、误导性陈

    表决功效:同意 3 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。
    恒信东方文化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十三次
    二、监事会集会会议审议环境

    经审核,监事会认为:本次增加 2019 年过活常关联生意业务估量额度事项是基于
                                                  二零一九年八月二十二日
    表决功效:同意 3 票,阻挡 0 票,弃权 0 票。
    详细内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网
集会会议于 2019 年 8 月 22 日在公司集会会议室以通讯方法召开。本次集会会议已于 8 月 12 日
以电话、电子邮件等方法通知全体监事,与会的列位监事已知悉与所议事项相关

述可能重大漏掉。

限公司章程》的有关划定。

变相改变召募资金投向和损害股东好处的景象。

金举办利用和打点。公司 2019 年半年度召募资金存放与利用环境切合中国证监会、



    经审核,监事会认为:董事会体例和审核的公司《2019 年半年度陈诉》及其
                                     1

已依法回避表决,董事会审议与决定措施正当合规。同意公司本次增加 2019 年度
    表决功效:同意 3 票,365新网址,阻挡 0 票,弃权 0 票。

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